Акционерное общество «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия», находящееся по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, проспект Абылай хана 58 сообщает о проведении годового общего собрания акционеров, которое состоится 5 июля 2018 года в 10-00 часов по адресу: Республика Казахстан, г. Алматы, проспект Абылай хана 58. Инициатор созыва собрания – Совет директоров АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия». Начало регистрации в 09-00 часов 05 июля 2018 года. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании - 18 июня 2018 года. В случае, если собрание не состоится, повторное собрание акционеров будет проведено 06 июля 2018 года в 10-00 часов.

Перечень вопросов Повестки дня:

1. Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2017 год.
2. Определение порядка распределения чистого дохода общества за 2017 год и размера дивиденда в расчёте на одну простую акцию общества.
3. Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах рассмотрения.
4. Определение аудиторской организации осуществляющей аудит финансовой отчётности за 2018 год.
5. Определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Приглашаем акционеров АО «Казахстанский научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт топливно-энергетических систем «Энергия» принять участие в работе Годового общего собрания акционеров. С информацией и материалами, касающимися вопросов повестки дня и проведения общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу и телефону: г.Алматы, проспект Абылай хана 58, телефон +7 (727) 355 18 88.

 _____________________________________________________________________________

Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абылай Хан даңғылы 58 мекенжайы бойынша орналасқан «Энергия» Қазақстандық отын-энергетика жүйелерін ғылымиөзерттеу және жобалау-іздестіру институты» акционерлік қоғамы  2018 жылдың 2 шілденің айында сағат 10-00 Қазақстан Республикасы, Алматы қ-сы, Абылай Хан даңғылы 58 мекенжайы бойынша болатын кезектен тыс акционерлердің жалпы жиналысы өткізілетіні туралы хабарлайды. Жиналыс шақырылуының бастамашысы «Энергия» Қазақстандық отын-энергетика жүйелерін ғылымиөзерттеу және жобалау-іздестіру институты» АҚ Директорлар кеңесі. Тіркеудің басталуы сағат 09-00. 2018 жылдың 5 шілде айында – жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімін құрастыру күні. Жиналысқа қатысуға құқығы бар акционерлердің тізімі – 18  маусым 2018 жылы.  Егер жиналыс өтпей қалса, қайталама жиналысы 2018 жылдың 6 шілде сағат 10-00 өткізіледі. 

Күн тәртібінің сұрақтар тізімі:

1. 2017 жылдын Қоғамның жылдық қаржы есебін бекіту;
2. Қоғамның өткен 2017 қаржы жылының таза табысын бөлу және қоғамның бір жай акциясына есептегенде дивиденд көлемі туралы.
3. Қоғамның және оның лауазымды тұлғалардың іс-әрекеттеріне акционерлердің жолдауларын қарастыру, қарастыру қорытындыға шығару.
4. Аудитін жүзеге 2018 жылдын финанс есептілікті асыратын аудиторлық ұйымды белгілеу;
5. Директорлар кеңесінің сандық құрамын, өкілеттік мерзімін анықтау, оның мүшелерін сайлау және олардың өкілеттіктерін мерзімінен бұрын тоқтату, сондай-ақ сыйақы төлеудің мөлшері мен төлеу мерзімдері мен Директорлар кеңесі мүшелеріне олардың міндеттерін орындау үшін шығындардың орнын толтыру.

«Энергия» Қазақстандық отын-энергетика жүйелерін ғылымиөзерттеу және жобалау-іздестіру институты» АҚ акционерлерін Акционерлердің жылдық жалпы жиналысының жұмысына қатысуға шақырамыз. Күн тәртібіндегі мәселелер мен акционерлердің жалпы жиналысын өткізуге қатысты ақпаратпен және материалдармен келесі мекенжай және  телефондар бойынша танысуға болады: Алматы қ-сы, Абылай Хан даңғылы 58, телефон +7 (727) 355 18 88.